國際轉賬規則 (Travel rule) 常見問題解答
依據國際轉賬規則 (Travel Rule) 的規定，僅有特定用戶在特定情景下會受到影響。如果您恰巧處於該情景，您需要在提幣時提供轉賬接收方的姓名，並確認轉賬是否指向私人錢包或者加密貨幣交易所賬戶。除此之外，為滿足必要的合規標準，我們可能需要您提供額外的補充信息。你可以通過閱讀以下常見問題，更深入地了解 OKX 所遵循的國際轉賬規則具體內容。
1. OKX 實施國際轉賬規則的目的是什麼？
國際轉賬規則（Travel Rule）是一個全球適用的標準，主要用於打擊包括洗錢、恐怖主義融資在內的數字貨幣犯罪。該規則要求如 OKX 等數字資產服務提供商 (VASPs) 提供涉及特定金額以上數字貨幣交易的客戶信息。我們執行國際轉賬規則的目的在於增強數字貨幣交易的透明度，並賦予其與傳統金融同等的追溯性。
2. 轉賬規則對我有什麼影響？
我們將逐步推行轉賬規則，只有特定用戶在特定情景下會受到影響。如果您恰巧處於該情景，您需要在提幣時提供轉賬接收方的姓名以及接收地址相關信息 (如地址為私人錢包還是交易所賬戶)。此外，為了滿足必要的合規標準，我們可能需要額外的補充信息。
3. 提幣 (轉賬) 時需要提供哪些信息？
您需要在提幣時提供轉賬接收方的姓名以及接收地址相關信息 (如地址為私人錢包還是交易所賬戶)。此外，為了滿足必要的合規標準，我們可能需要額外的補充信息。
4. 充幣 (接收轉賬) 時我應該注意什麼？
在準備接收轉賬之前，您應將您的法定全名（用於身份認證）告知轉賬方，並明確通知他們您接收資金的地址是私人錢包還是交易所賬戶。
5. 我是否需要每次都提供信息？
在您提幣成功後，我們會自動記錄您提供的信息，並將接收方信息與接收地址關聯起來。所以，對於向同一地址發起的後續轉賬，您無需重複提供接收方的信息。
6. 如果因國際轉賬規則而交易被拒絕，我該怎麼辦？
如果因國際轉賬規則導致您的提幣被拒絕，您的資產會被退回到您的賬戶。同時，我們會通過電子郵件通知您提幣失敗的原因。若您希望繼續提幣，您需重新發起提幣操作，並確保提供的接收方信息完全準確。
如需獲取更多有關國際轉賬規則的詳細信息，請點擊此處 進行查閱。
如果您正在向私人錢包提幣
1.爲什麼我需要驗證私人錢包的所有權？
我們努力與本地和全球要求保持一致，如果您在受監管地區，您需要驗證您的個人（非託管）錢包地址。這有助於爲所有人提供一個安全和負責任的平臺。
2.我如何驗證我的私人錢包？
您可以通過加密簽名驗證您的私人錢包地址。您需要將您的私人錢包與歐易連接，並進行簽名以證明您擁有該地址。
3.爲什麼我的私人錢包驗證不成功？
請確保提款地址與您進行簽名的地址匹配。如果您遇到問題，我們建議您將私人錢包導入歐易錢包，然後使用歐易錢包進行簽名。您可以在此處參考更多關於如何創建/導入錢包的信息。
如果您正在向歐易充幣
1.如果我從另一個交易所（如Upbit）充幣到歐易時，由於名稱不匹配而導致旅行規則驗證失敗，我該怎麼辦？
您可以在充幣前，驗證發件人提供的信息，是否與您在歐易上的身份驗證詳細信息相匹配。偶爾會因爲姓名輸入不正確而出現錯誤，從而導致驗證問題。如果您不確定您在歐易上的身份驗證信息，請聯繫歐易客戶服務尋求幫助。
2.對於因旅行規則而鎖定的存款，我需要提供哪些額外信息？
接收轉賬時，您應該與發起方共享您的法定姓名，以及您是否從私人錢包或加密貨幣交易所接收轉賬。
3.如果沒有旅行規則信息，我還能從交易中接收加密貨幣嗎？
您的存款可能會被鎖定，直到提供提幣人的信息。在您提供補充信息後，您的充幣資產將被記入您的賬戶。
4.如果我不填寫發起人信息，會發生什麼？
根據您當地的法律法規，您的存款可能會被鎖定，直到您提供向您發送資金的人所需的信息。
5.爲什麼我的充幣正在審查中？
歐易將不定期標記交易以供審查。審查過程取決於多種因素，基於保護我們的用戶免受行業不良行爲者的侵害。歐易理解這些過程可能會令人沮喪，但保護我們用戶的資產是必要的。